根据相关法律法规规定，桂阳沪农商村镇银行股份有限公司决定于2019年4月24日（星期三）召开2018年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

（一）会议时间：2019年4月24日（星期三）上午10点整（请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：桂阳沪农商村镇银行三楼会议室

（三）会议议题

1、审议《关于桂阳沪农商村镇银行2018年度财务决算及2018财务预算草案的报告》的议案；

2、审议《关于桂阳沪农商村镇银行董事会2018年工作报告》的议案；

3、审议《关于桂阳沪农商村镇银行2018年度利润分配预案》的议案；

4、审议《关于桂阳沪农商村镇银行监事会2018年度工作报告》的议案；

5、审议《关于桂阳沪农商村镇银行2018年度监事履职评价》的议案；

6、审议《关于向股东大会推荐周安新、陆美红为我行第二届董事会董事》的议案；

7、审议关于制定《桂阳沪农商村镇银行贷款减免管理办法》的议案；

8、听取《关于桂阳沪农商村镇银行2018年度审计情况的报告》的议案；

9、听取《关于桂阳沪农商村镇银行2018年度关联交易情况的报告》的议案；

10、听取《关于落实银保监局2018年监管意见及我行整改措施的报告》的议案；

11、听取《关于桂阳沪农商村镇银行2018年度董事履职评价》的议案。

（四）会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事、高级管理人员及银监局领导。

（五）会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

（六）其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本通知发布地点：本公司网站

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、会议部门：本行办公室(新工商局大楼2楼综合管理部)

电话：0735-2491855

传真：0735-2491855 邮编：424400  

特此通知。                              

 

桂阳沪农商村镇银行股份有限公司

二0一九年四月三日